В Астане владельца частной клиники приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хищениях денег из системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Как в медорганизации появлялись "мертвые души", как их "лечили" и кто ещё участвовал в схеме — читайте в материале Tengri Health.
Как работала обманная система
В середине июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило о вынесении приговора руководителю частной клиники ТОО Forte Clinic (Tumar) по делу о хищении средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом много писали в СМИ.
Мы изучили судебный акт и узнали подробности того, как действовали фигуранты этого дела.
В приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Астаны, который есть в распоряжении Tengri Health, сказано, что в период с апреля по август 2023 года фактический руководитель столичной клиники ТОО Forte clinic (Tumar) Д. Н. и специалист Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения (ННЦРЗ) Минздрава Е. А. вступили в сговор, чтобы незаконно выводить деньги из Фонда медстрахования.
Схема состояла из двух ключевых шагов: сначала к клинике якобы "прикрепляли" несуществующих пациентов, затем оформляли на них фиктивные медуслуги, за которые получали деньги из ФСМС.
В деталях это выглядело следующим образом.
"Мёртвые души" и прикрепление пациентов больше, чем можно было бы лечить
Как известно, казахстанцы сами могут выбрать и прикрепиться к той поликлинике, в которой они хотят обслуживаться. Сделать это можно, подав заявление через eGov или самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Второй способ и использовал руководитель Forte clinic.
Как говорится в материалах дела, он формировал подложные заявки на прикрепление граждан к ТОО Forte clinic (Tumar) якобы по их письменным заявлениям и вносил
заведомо ложные сведения в медицинские информационные базы данных
регистра прикрепленного населения, в котором отображаются сведения о пациентах.
Эти заявки незаконно утверждал второй фигурант дела — сотрудник столичного филиала Наццентра Минздрава. Он использовал своё служебное положение и рабочие доступы к информационным системам и утверждал фиктивные заявки.
В результате количество прикрепленного населения клиники взлетело почти в восемь раз – к ней незаконно приписали 15 786 человек.
"Из общего количества прикрепленного населения 15 786 граждан прикреплены не по услуге через веб-портал электронного правительства, а по письменному заявлению на имя первого руководителя организации", — сказано в приговоре.
В своих показаниях свидетели рассказывали, что в клинике попросту не могли бы обслужить такое количество пациентов.
Фиктивные приёмы в DamuMed
Но этим схема не ограничивалась. "Прикрепив" к клинике фиктивных пациентов, её руководитель начал придумывать для них медицинские услуги.
Он входил в информационную систему DamuMed (в этой системе работает большинство медклиник в Казахстане — прим. редакции) и через учётные записи врачей и фиктивно зарегистрированных "пациентов" вносил записи об оказании им медицинских услуг. Эти люди даже не подозревали о том, что они активно лечатся, и никогда в клинику не обращались.
По правилам деньги за оказанные услуги ФСМС переводит на счёт клиники, что и происходило в этом случае. После этого глава Forte clinic перевёл на свой личный счёт 13 550 000 теңге. А в "благодарность" за услугу отправил приятелю из Наццентра 705 000 теңге.
Остальными средствами глава клиники распорядился по своему усмотрению, сказано в документах суда.
Зачем "прикрепляли" 15 тысяч человек: версия обвиняемого
Во время суда руководитель клиники, с подачи которого всё и началось, рассказал, что в 2022 году к Forte clinic честно прикрепились около 1,5 тысячи реальных пациентов и 31 декабря 2022 года заключили официальные договоры на следующий год с Фондом медстрахования.
Первые месяцы работы были добросовестными. Об этом подсудимый говорил на суде. Однако в апреле 2023 года он решил искусственно нарастить количество пациентов. И, пользуясь приятельскими отношениями со вторым фигурантом дела, попросил его в обход правил утверждать массовые заявки.
"Подсудимый Д. Н. (глава клиники — прим. редакции) вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что в 2022 году принял решение о проведении кампании прикрепления населения с целью прохождения всех этапов для заключения договоров с НАО "Фонд социального медицинского страхования", — говорится в материалах дела.
Он уверял, что рассчитывал в дальнейшем оказать медицинские услуги прикреплённому населению и развить клинику, однако сделать этого не смог. Подсудимый подтвердил, что без содействия сообщника внести 15 тысяч "мертвых душ" в систему было технически невозможно, за что он его и отблагодарил.
Глава клиники утверждал, что незаконно полученные 79,6 миллиона теңге не были присвоены лично, а направлялись на рабочие нужды: выплату зарплат персоналу, закупку медикаментов, оборудования и уплату налогов.
На суде мужчина раскаялся, напомнил о наличии четверых детей и пожилой матери на иждивении и просил суд не отправлять его за решетку.
"Сначала отказывался от предложения": позиция второго участника незаконной схемы
Второй подсудимый на суде также полностью признал вину. Он рассказал, что работал специалистом в астанинском филиале Национального научного центра развития здравоохранения.
И хотя прикрепление пациентов в его обязанности не входило, доступ к нужной информационной системе у него был — благодаря принципу взаимозаменяемости сотрудников.
По словам Е. А., сначала он отказывался от предложений Д. Н. помочь, но затем уступил давнему знакомому и согласился утверждать заявки с помощью своей ЭЦП — причём делал он это как с рабочего компьютера, так и из дома.
"Он признал, что понимал противоправный характер своих действий. Н. Д. обещал ему за оказанную услугу денежное вознаграждение, а также при необходимости оказывать помощь медицинского либо материального характера", — сказано в приговоре суда.
Он тоже раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы.
"Бонус в 1000 теңге за родственника": как начиналась кампания
Показания бывшего сотрудника клиники К. Ж. пролили свет на то, с чего начиналась погоня за показателями и зачем она вообще была нужна.
Он рассказал, что в конце 2022 года перед персоналом поставили задачу любыми путями нарастить базу прикреплённого населения — это было одним из условий для получения возможности заключить договор с Фондом медстрахования.
"Прикрепление осуществлялось преимущественно за счёт знакомых и близких сотрудников клиники, при этом выполнение указанных действий носило добровольно-принудительный характер и осуществлялось по поручению Д. Н. (руководителя клиники — прим. редакции). За каждого прикреплённого гражданина сотрудникам выплачивалось вознаграждение в размере 1000 теңге, которое оформлялось в виде бонусов и премий", — сказано в материалах дела.
Об этом рассказали два свидетеля, ещё несколько признавали, что их, напротив, никто не просил привлекать родственников в качестве пациентов.
30 000 неподтверждённых услуг и возврат денег
В итоге всё вылилось в следующую картину: в период с 1 апреля 2023 года по 31 июля 2023 года клиника предъявила к оплате фонду фиктивные медицинские услуги "прикреплённому" населению (это те самые 15 786 человек) на сумму 79 604 200 теңге.
В общей сложности на оплату было предъявлено более 30 000 неподтверждённых услуг.
Возврат денег и штраф в трёхкратном размере
В 2023 году Фонд медстрахования провёл мониторинг и вскрыл махинации. Итоги проверки направили в правоохранительные органы. Материалы дела рассматривали в специализированном межрайонном экономическом суде в марте 2025 года.
В итоге с ТОО Forte clinic в пользу НАО "Фонд социального медицинского страхования" взыскали 218 282 462, 94 теңге — это 300 процентов от суммы нарушений. Такие правила установлены в договоре, который ФСМС заключает с клиниками.
К какому выводу пришёл суд
Суд признал Д. Н. и Е. А. виновными в мошенничестве. В приговоре сказано, что их преступные действия носили умышленный характер. Подсудимые организовали схему с фиктивным прикреплением пациентов и внесением недостоверных данных об оказании медуслуг для незаконного получения бюджетных средств ФСМС в особо крупном размере.
К моменту рассмотрения уголовного дела о незаконном прикреплении клиника успела выплатить фонду свыше 95 миллионов теңге — это произошло после первого, гражданского дела, в экономическом суде.
Аргументы стороны защиты о том, что ущерб государству полностью возмещён, суд счёл несостоятельными по двум причинам.
- Заплатила клиника, а не виновные. В материалах дела указано, что средства возмещены по решению суда в рамках гражданского спора и оплата произведена ТОО Forte Clinic (Tumar), а не самими подсудимыми. Согласно статье 917 Гражданского кодекса, вред должно возмещать именно то лицо, которое его причинило.
- Вынужденный шаг. Средства перечислили уже после проведения мониторинга, выявления нарушений и частично после возбуждения уголовного дела, что говорит о вынужденном погашении долгов юрлица, а не о добровольном заглаживании вины.
Суд установил, что руководитель клиники организовывал направление фиктивных заявок, а Е. А., пользуясь служебными полномочиями, утверждал их в базе данных. Суд признал последнего соисполнителем преступления.
В итоге:
- Руководителя клиники Д. Н. осудили по статье 190, части 4, пункту 2, УК РК: мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
- Е. А. — по статье 190, части 3, пункту 1, УК РК: мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере.
Какое наказание получили подсудимые
Суд признал обоих фигурантов виновными и приговорил их к реальным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Д. Н. назначили 5 лет лишения свободы. Его знакомый Е. А изначально получил срок в 3 года лишения свободы, который был сокращён на одну пятую часть на основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК". Окончательный срок составил 2 года 4 месяца и 24 дня лишения свободы.
Что известно о клинике
Клиника называется Tumar, оформлена она на ТОО Forte Clinic. Существует больше шести лет.
За время существования компания выплатила 94 миллиона теңге налогов. Пик доходов, как видно на графике, пришёлся на период махинаций с "мёртвыми душами".
Динамика налоговых отчислений. Данные Kompra.kz
Также на её счёту числились 15 государственных контрактов на общую сумму 7,8 миллиона теңге и 48 закупок на суммы от нескольких десятков тысяч до нескольких десятков миллионов теңге.
Сейчас у компании арестованы банковские счета. Более того, заведено дело о банкротстве. У учредителя, имя и фамилия которого совпадают с именем руководителя, осуждённого за мошенничество, арестованы счета в банке, имущество и транспорт.
